Санкционный комплаенс и проверки
- Идентифицируем подсанкционных лиц (т.е. полная проверка корпоративной структуры компании, включая ее конечных бенефициаров).
- Осуществляем санкционный due diligence текущих и потенциальных контрагентов, оцениваем комплаенс-риски и способы их минимизации.
- Проверка корпоративной и договорной структур компании на предмет соответствия санкционному законодательству стран, с которыми связана компания; составляем (анти)санкционные оговорки в договорах; консультируем о возможных вариантах изменения структуры.
Консультационная поддержка бизнеса
- Консультируем в отношении ограничительных мер и последствий их применения.
- Проводим тренинги (обучения) для собственников и сотрудников компаний по вопросам санкционного регулирования.
- Разрабатываем санкционные политики, стратегии действий и рекомендаций по ведению бизнеса при введении санкций.
Статьи
аналитические материалы
новости
аналитические материалы
новости
новости
Особенности исполнения на территории Польши валютных обязательств
новости
Обзор Указа №278 "О порядке выдачи документов и совершения действий"
аналитические материалыУстановлена исключительная компетенция белорусских судов по спорам с подсанкционными лицами
аналитические материалы
REVERA 25 лет!
новости
Ограничения на перемещение польских прицепов и легковых автомобилей, осуществляющих грузоперевозки
новости
Старт работы офиса REVERA Polska