Санкционный комплаенс и проверки
- Идентифицируем подсанкционных лиц (т.е. полная проверка корпоративной структуры компании, включая ее конечных бенефициаров).
- Осуществляем санкционный due diligence текущих и потенциальных контрагентов, оцениваем комплаенс-риски и способы их минимизации.
- Проверка корпоративной и договорной структур компании на предмет соответствия санкционному законодательству стран, с которыми связана компания; составляем (анти)санкционные оговорки в договорах; консультируем о возможных вариантах изменения структуры.
Консультационная поддержка бизнеса
- Консультируем в отношении ограничительных мер и последствий их применения.
- Проводим тренинги (обучения) для собственников и сотрудников компаний по вопросам санкционного регулирования.
- Разрабатываем санкционные политики, стратегии действий и рекомендаций по ведению бизнеса при введении санкций.
